제11기 정기주주총회 소집 안내

케미코첨단소재㈜ 주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 우리회사 정관 제26조에 의거 다음과 같이 제11기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 많은 참석 바랍니다.

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1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 화성시 팔탄면 노하길 513 팔탄센트럴공구상가 A동 201호 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 사임의 건

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4. 의결권 행사방법

가. 본인(법인의 경우 대표이사)이 참석할 경우 인감 날인한 참석장과 신분증을 지참하고 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 본인이 직접 참석하기 어려운 경우, 위임장에 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우, 대리인은 주주본인이 인감 날인한 위임장, 대리인의 신분증, 주주 본인(법인)의 인감증명서 1통을 지참하셔야 합니다.

다. 주주님 준비사항

5. 기타사항

가. 문의사항은 담당자 정광호 부장(02-866-4323)에게 연락하여 주시기 바랍니다.

나. 행사 준비 관계상 총회 전에 참석 여부를 미리 통보해 주시면 감사하겠습니다.

※ 첨 부 : 

1. 참석장 및 위임장 양식 1부

2. 정기주주총회 행사장 약도 1부. 끝.

2025년 2월 24일